【48812】华杰电气：关于举行2024年第2次暂时股东大会告诉公告

  公告编号：2024-005证券代码：831985证券简称：华杰电气主办券商：中泰证券酒泉华杰电气股份有限公司关于举行2024年第2次暂时股东大会告诉公告本公司及董事会整体成员保证公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带法令责任。

  2.一、会议举行基本情况（一）股东大会届次本次会议为2024年第2次暂时股东大会。

  4.（三）会议举行的合法合规性阐明本次股东大会会议的招集、举行及方案审议程序契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《酒泉华杰电气股份有限公司章程》的规则。

  5.（四）会议举行办法√现场投票□网络投票□其他办法投票本次会议以现场会议办法举行。

  6.（五）会议举行日期和时刻1、现场会议举行时刻：2024年3月14日上午10:00。

  8.股权挂号日下午收市时在我国结算挂号在册的公司整体股东（详细情况详见下表）均有权到会股东大会（在股权挂号日买入证券的出资者享有此权力，在股公告编号：2024-005权挂号日卖出证券的出资者不享有此权力），股东能书面形式托付代理人到会会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  10.股份类别证券代码证券简称股权挂号日普通股831985华杰电气2024年3月11日2.本公司董事、监事、高档管理人员及信息揭露发表业务负责人。

  12.二、会议审议事项（一）审议《关于董事会换届选举的方案》公司第三届董事会任期将于2024年3月10日届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关法令法规进行换届选举，现提名于杰华先生、周永甘先生、李生智先生、陈能春先生、田宏亮先生为公司第四届董事会董事成员提名人，任期三年，自股东大会经过之日起核算。

  13.经承认，到本公司公告之日，以上五位提名人员均不归于失期联合惩戒目标。

  14.为保证公司董事会的正常运转，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规则，持续实行董事责任。

  15.（二）审议《关于非职工代表监事换届选举的方案》鉴于公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的规则应进行监事会换届选举。

  16.拟提名邓斌先生为我公司第四届监事会非职工代表监事，经股东大会经往后，将与公司职工代表大会选举产生的二名职工代表监事一起组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会经过之日起核算。

  为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规则，持续实行监事公告编号：2024-005责任。

  上述方案不存在特别抉择方案；上述方案不存在累积投票方案；上述方案不存在对中小出资者独自计票方案；上述方案不存在相关股东逃避表决方案；上述方案不存在优先股股东参加表决的方案；上述方案不存在审议揭露发行股票并在北交所上市的方案。

  三、会议挂号办法（一）挂号办法1、自然人股东持自己身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东到会本次会议的，应出示托付人身份证（复印件）、托付人亲笔签署的授权托付书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东到会本次会议的，应出示自己身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东托付非法定代表人到会本次会议的，应出示自己身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权托付书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

  （二）挂号时刻：2024年3月14日9：00—10：00（三）挂号地址：酒泉华杰电气股份有限公司会议室四、其他（一）会议联络办法：联络人：曾蓉；联络地址：甘肃省酒泉经济技术开发区纬三路8号；联络办法；传线（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

  五、备检文件目录《酒泉华杰电气股份有限公司第三届董事会第二十五次会议抉择》。

  公告编号：2024-005酒泉华杰电气股份有限公司董事会2024年2月27日 一、会议举行基本情况 （一）股东大会届次 （二）招集人 （三）会议举行的合法合规性阐明 （四）会议举行办法 （五）会议举行日期和时刻 （六）到会目标 （七）会议地址 二、会议审议事项 （一）审议《关于董事会换届选举的方案》 （二）审议《关于非职工代表监事换届选举的方案》 三、会议挂号办法 （一）挂号办法 （二）挂号时刻：2024年3月14日9：00—10：00 （三）挂号地址：酒泉华杰电气股份有限公司会议室 四、其他 （一）会议联络办法：联络人：曾蓉；联络地址：甘肃省酒泉经济技术开发区纬三路8号；联络办法；传线 （二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

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